Lleve a su organización al siguiente nivel en gestión de riesgo

ProEthics

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Proethics es la Solución de Software SGA Systems para PLA/FT.

Conozca las características de Monitoreo, Matriz de Riesgo y Análisis, adaptables a organizaciones de todo tipo y tamaño.

Consulting Services

AYUDA DE EXPERTOS

Lo asistimos para implementar la mejor solución en PLA/FT, Compliance y Gestión de Riesgo.

Nuestros expertos lo ayudan en el diagnóstico, desarrollo de políticas y manuales, auditorías, programas y más servicios.

Desarrollo de Software

PARA GESTIÓN DE RIESGO

Gestione Riesgo y Compliance con soluciones a la medida de su organización: Cumplimiento Normativo, Regímenes Informativos, Código de Ética y más.

Póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento hoy mismo..

ProEthics

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

ProEthics, nuestra solución para Prevención de Lavado de Activos, asegura el cumplimiento normativo y resguarda la reputación de su empresa, a partir de potentes herramientas para el monitoreo continuo de la operatoria de sus clientes, generación de alertas y workflows configurables.

Además permite establecer una Matriz de Riesgo que se aplica a cada cliente y a la organización en su conjunto, estableciendo un indicador único de Nivel de Riesgo, lo que le permite, además de cumplir con el marco regulatorio, poner foco en el análisis de clientes de mayor riesgo.

ProEthics se integra a sus sistemas centrales para gestionar información de clientes y su operatoria, y generar diferentes escenarios de análisis.

Aplica un enfoque basado y riesgo y centardo en el cliente, con una visión global de su operatoria y atributos de riesgo.

Acceda al sitio del producto en ProEthics.com.ar o póngase en contacto con nosotros.

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Consulting Services

AYUDA DE EXPERTOS

El riesgo que las Entidades poseen actualmente de encontrarse involucradas en operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se ha convertido en una amenaza “institucional”. En linea con este contexto las regulaciones en la materia han ido incrementándose exigiendo a los Sujetos Obligados acciones concretas, como adoptar un Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basado en riesgos, así como la puesta en práctica de revisiones periódicas e independientes, sobre el desempeño del mismo.

Nuestros servicios en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) se ajustan a las necesidades de cada cliente, prestando especial atención a los requerimientos tanto nacionales como internacionales en línea con las mejores prácticas a nivel mundial.

Compliance Review (Diagnóstico)

Mejoramos los programas de PLAFT mediante el desarrollo de estructuras de gobierno, informes de riesgo de cumplimiento, evaluaciones de riesgos, monitoreo, políticas y procedimientos.

Evaluamos el grado de cumplimiento actual del Programa PLAFT con las exigencias de la regulación local y las recomendaciones internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Aplicación de Enfoque Basado en Riesgos

Asistimos y capacitamos en el desarrollo y evaluación del Perfil de Riesgo de LAFT de la Entidad (Metodologia de autoevaluación de riesgos de LAFT e Informe Técnico, Declaración de Tolerancia).

Desarrollamos e implementamos matrices de riesgo y perfiles de clientes, con sus respectivas políticas y procedimientos de debida diligencia, a la medida cada Organización.

Mantenemos actualizados a nuestros clientes en materia de cambios regulatorios, confecionamos análisis de impacto y desarrollamos planes de implementación adaptados a cada necesidad. 

Capacitación y Entrenamiento

Dictamos programas de capacitación presencial y a través de E-learning adaptados a las necesidades de los diferentes niveles y segmentos de negocios de la entidad.

Asistimos en la confección de los planes de capacitacion adecuados para cada entidad.

Dictamos capacitación especializada orientada a los Oficiales de Cumplimiento y miembros de los órganos de administración/comité de la Organización.

Políticas y Procedimientos

Confeccionamos manuales de Políticas y Procedimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo adaptados a la entidad.

Asistimos en el diseño de la estructura de control en materia de PLAFT adecuada a la entidad (incluyendo análisis de capacidad de los recursos).

Monitoreo de Operaciones

Evaluamos y asistimos en la optimización del monitoreo de transacciones con enfoque basado en riesgos.

Evaluamos e implementamos escenarios y alertas de monitoreo en línea con el perfil de riesgo de la Organización, las práticas de la industria y las expectativas regulatorias.

Auditoría / Revisión Externa

Realizamos una revisión integral e independiente con el propósito de evaluar el Programa de Prevención del Lavado de Activos y Finaciamiento al Terrorismo implementado por la Oranización, a fin de dar debido cumplimiento a las regulaciones vigentes.

Desarrollo de Software

PARA GESTIÓN DE RIESGO

Somos especialistas en Desarrollo de Software para Gestión de Riesgo y Compliance, ya sea para ampliar las funcionalidades de sus soluciones existentes, integrar aplicaciones o desarrollar proyectos completos desde el inicio.

Automatice procesos relacionados al cumplimiento del marco regulatorio, como la presentación y validación de regímenes informativos, cree workflows personalizados para sus procesos de gestión de las distintas áreas de riesgo. Desarrolle soluciones para cumplimiento de código de ética, integre sus soluciones de riesgo para una gestión más eficiente.

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